外部主催
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本～マネロン・ガイドライン・犯罪収益移転防止法・外為法等を踏まえ～
- 開催地
- 東京
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| 開催日時 | 2019年7月30日（火）13:30～16:30 | |
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| 運営 | （主催）株式会社セミナーインフォ | |
| 問い合わせ・申込み | 株式会社セミナーインフォ | |
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本セミナーでは、マネロン・テロ資金供与対策について、金融庁の改正後のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（以下、「マネロン・ガイドライン」）のほか、犯罪収益移転防止法や外国為替及び外国貿易法等の関連法令の基本や最新動向を解説します。また、金融庁での銀行等の監督経験を踏まえ、これらの法令等の背景にある国際的な議論も重視しつつ、リスクベース・アプローチによる態勢整備について、具体的な事例等を交えて解説します。